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Delincuencia organizada ganó un billón de pesos entre 2016 y 2018: Santiago Nieto

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 ,

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) prepara acciones contra otro cártel de la droga, informó su titular Santiago Nieto Castillo.
La delincuencia organizada es la principal amenaza en el país y ganó un billón de pesos entre 2016 y 2018, aseguró Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 Durante la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos y la Estrategia Nacional de Combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo en Palacio Nacional, el funcionario adelantó un próximo golpe a un cártel de la droga, sin dar mayores detalles al respecto por el sigilo de las investigaciones.

Autoridades «cortaron uno de los hilos que conducía a la verdad»: Padres de los 43

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 ,

A casi seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Comité de Padres y Madres denunció que a la fecha se desconocen los videos que servirían de evidencia sobre «la agresión a los estudiantes, la interacción de los diversos cuerpos policiacos en el lugar y el rumbo donde fueron llevados los jóvenes».

 «El Congreso del Estado de Guerrero el año pasado conformó una Comisión para que investigara estos hechos. A la fecha se desconocen los avances que tenga al respecto, pues los padres de familia de los 43 le habrían solicitado desde el año pasado que enfocara sus trabajos para esclarecer lo relacionado con la pérdida de los videos», explicaron.     

Normalistas protestan en Iguala a casi seis años de la desaparición de los 43

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 , ,

Normalistas de Ayotzinapa que integran la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) protestaron la mañana del lunes frente al Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero, para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos, a casi seis años de los hechos.

 La protesta de la FECSM inició luego de que los padres de los 43 normalistas encabezaran un mitin frente a las oficinas en Iguala, en el que demandaron que se llame a declarar al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis, y que “los jueces que llevaron a cabo la investigación para recabar toda la información del caso sean enjuiciados”, así como acusaron que “no se ha investigado nada y no se ha visto nada” sobre el caso.

Jessica, de 13 años, salió de casa el domingo engañada por sujeto en Facebook. Su familia pide ayuda

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 , ,

El padre de Jessica Aguilar exigió a las autoridades que los ayuden a localizar a la adolescente, pues temen que el hombre que la contactó por redes sociales, con quien presumen se encuentra, “sea un pedófilo” y le haga daño.

 Jessica Aguilar Bernache, de 13 años de edad, salió de su casa desde el pasado domingo enganchada por un hombre al que conoció por Facebook y no ha regresado a su hogar. La familia teme por la integridad de la menor y solicitó ayuda para su localización.

 Juan Manuel Aguilar Sánchez, padre de Jessica, exigió a las autoridades que los ayuden a localizarla, pues temen que el hombre que la contactó por redes sociales “sea un pedófilo” y le haga daño.

Unos oran, otros gritan. Pero en la Torre de Babel de FRENA hay sólo una sopa: el odio por AMLO

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0

Suelen referirse al Presidente como “López” y aseguran que “ya lo despidieron” por “el mal manejo del país”; que porque destruyó en dos años lo que los pasados mandatarios no pudieron ni en los últimos 20 años. Hay enojo, dicen, por el engaño que significa este Gobierno. Son los sentimientos en el campamento de FRENA.

El Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) cumplió su segundo día de manifestación sobre Avenida Juárez. En medio de críticas en redes sociales y reclamos en las calles, aseguran que no se irán hasta que “López” (el Presidente Andrés Manuel López Obrador) renuncie. Ellos, por su parte, ya lo despidieron y le dan de plazo hasta el 30 de noviembre para irse de Palacio Nacional.

Desde Paseo de la Reforma hasta el Palacio de Bellas Artes, cientos de casas de campaña fueron colocadas y amarradas con hilos para que no se vuelen y para no provocar “mucho desorden”. Algunos, cerca del mediodía del lunes, ponen a secar cobijas, chamarras y calzones. Son a los que les agarró la lluvia y no corrieron con la suerte de otras decenas de casas que a esa misma hora están cerradas, al parecer sin efectos del infortunio.

AMLO confirma la renuncia de Jaime Cárdenas al Indep; será sustituido por Ernesto Prieto

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 ,

Jaime Cárdenas fue nombrado en junio luego del relevo de Ricardo Rodríguez, quien se postuló como Procurador de Defensa de los Contribuyentes.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este martes la renuncia de Jaime Cárdenas al frente del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), organismo que subasta bienes incautados por el Gobierno, a solo tres meses de asumir el cargo.

 López Obrador dijo que Jaime Cárdenas, abogado e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “quiere estar más cerca de la academia”.

UIF: 'cárteles' obtuvieron un billón de pesos en dos años

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 ,

Un conjunto de 19 organizaciones delictivas mexicanas, dos de ellas con presencia supranacional, obtuvo en dos años ganancias por un billón de pesos, sólo por las actividades que fueron denunciadas ante la autoridad judicial, reveló este lunes Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

 "Hoy, con información del Consejo de la Judicatura Federal, datos de la Fiscalía General de la República y, por supuesto, el número de denuncias presentadas entre otras instancias por la UIF, se presenta un monto estimado de un billón de pesos entre 2016 y 2018, como ganancias de los grupos delictivos", dijo Nieto Castillo en la presentación de la Evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (ENR).

Lavaron bancos en México casi 5.5 mil millones de dólares

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 ,

Realizadas desde o hacia México con origen en siete países de América y Europa, la autoridad antilavado de dinero de Estados Unidos (FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos asentados en el país, tanto los que son propiedad de extranjeros como uno nacional, como es el caso de Banorte, de acuerdo con documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

 Se trata de operaciones que se realizaron entre 2010 y 2016, periodo que comprende los sexenios de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que suman 5 mil 500 millones de dólares. El monto resulta tanto de las operaciones originadas en México, como aquellas que desde el extranjero tuvieron como destino bancos del país.

Con o sin consulta, los expresidentes están en la mira

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 ,

Tras la petición del presidente López Obrador a la Suprema Corte para que se pronuncie sobre la legalidad de una consulta popular en torno al juicio a expresidentes, hay una serie de agravios por represión, abuso de autoridad y presuntos delitos patrimoniales que, independientemente de la eventual aprobación de la consulta, ya se están investigando. Se trata de casos denunciados ante instancias internacionales de justicia y derechos humanos que pueden reactivarse o cuyas sentencias requieren cumplirse.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que una consulta popular decida si debe investigarse y, en su caso, procesar a cinco expresidentes o no, arrojó luz sobre el cauce que tomarán las investigaciones en caso de que proceda y que, de hecho, independientemente de la consulta, se desarrollan en expedientes ya abiertos.
Se trata de la reapertura, activación o cumplimiento de sentencias que incluyen investigaciones mayoritariamente relacionadas con procesos represivos, violaciones masivas de derechos humanos y la actualización de algunos delitos patrimoniales por los que se sigue pagando –y por lo tanto, se actualizan a cada abono–, que se encuentran en la mira del gobierno de la República, en muchos casos coincidentes con las reivindicaciones de las izquierdas históricas y del propio López Obrador.

FinCEN Files: informes confidenciales, datos sobre los grandes bancos y el dinero sucio

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 ,

Una investigación global convirtió miles de documentos secretos en información que expone los ineficaces esfuerzos contra el lavado de dinero, liderados por Estados Unidos.
Los FinCEN Files revelan el papel de los bancos globales en operaciones de lavado de dinero a escala industrial, y el derramamiento de sangre y el sufrimiento que fluyen a su paso.

 Con base en reportes secretos de inteligencia financiera, la investigación global muestra cómo las ansias de lucro de los bancos ganan sobre sus obligaciones legales para detener el dinero sucio, y cómo un sistema de ejecución fallido, liderado por Estados Unidos, perpetúa la normalidad.

Después de pagar una multa récord por lavado, HSBC movió grandes sumas de dinero sucio

Por: Draco Dracul on martes, septiembre 22, 2020 / Comentarios: 0 , , ,

La investigación de los FinCEN Files revela que el banco más grande de Europa colaboró en una masiva estafa Ponzi mientras estaba en periodo de prueba por sus nexos con capos de la droga.
En marzo de 2014, tres hombres secuestraron a Reynaldo Pacheco, le golpearon la cabeza con piedras y dejaron al hombre de 44 años, padre de una hija pequeña, muerto en el lecho de un arroyo en el condado de Napa, California. Las autoridades locales determinaron que su asesinato fue consecuencia de un fraude de inversiones dirigido a inmigrantes latinos y asiáticos de bajos ingresos en todo el mundo.

 Al igual que otras víctimas de la estafa de World Capital Market, o WCM, Pacheco promovió arduamente el negocio a sus familiares y conocidos. Cuando la estafa Ponzi se derrumbó, un inversionista que perdió su capital decidió matarlo.

Fiscalía CDMX busca a extitular de Agencia Urbana y sus colaboradores por desfalco

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 21, 2020 / Comentarios: 0 , ,

Jaime Slomianski Aguilar y varios de sus colaboradores provocaron un daño a la hacienda pública capitalina por cerca de 29 millones 454 mil 238 pesos.
El extitular de la extinta Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomianski Aguilar y varios de sus colaboradores son buscados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), por su probable participación en delitos de funcionarios públicos que provocarón afectaciones en la hacienda pública de la ciudad.

 La Fiscalía señaló en un comunicado que Slomianski y sus colaboradores son señalados de contratar empresas de asesoría de tipo técnico y administrativo para la realización de servicios en obras públicas pese a que la institución contaba con ese tipo de actividades y era innecesaria su contratación. 

Sandra cruzó a EU embarazada para pedir asilo, pero fue deportada dos días después de dar a luz

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 21, 2020 / Comentarios: 0 , ,

La desesperación por el cierre de fronteras a causa de la COVID-19 obliga a mujeres a punto de tener un hijo a saltar al río para tratar de alcanzar Estados Unidos.
Tres días después de dar a luz a su hijo Joshua, Sandra Ocampo Atanasio, de 25 años, fue deportada con su bebé en brazos. Nacida en Tecpán de Galeana, Guerrero, la joven se lanzó al Río Bravo el pasado 22 de agosto, embarazada de nueve meses y harta de dormir en una tienda de campaña junto a la frontera en Matamoros, Tamaulipas. En el momento del cruce la acompañaban su esposo Fidel Jaimes y sus dos hijos, de siete y un año. Cuando llegó la Patrulla Fronteriza ninguno corrió ni trató de esconderse. Al contrario. Se entregaron e intentaron explicar que huyeron de su casa en febrero y que buscaban asilo en Estados Unidos. No fueron escuchados.

Inai ordena transparentar información sobre la empresa que administrará Santa Lucía

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 21, 2020 / Comentarios: 0 , ,

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe entregar información sobre la empresa que se encargará de administrar, operar y explotar el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Luego de que una persona solicitara a la SHCP la nota de creación de la empresa de la Sociedad Anónima de Capital Variable (S. A. de C. V.) Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que será la encargada del aeropuerto, así como la documentación generada al respecto, la solicitud llegó al pleno del Inai, luego de que la secretaría no entregara la información requerida.

Tamaulipas y Coahuila aportan incluso más que Chihuahua para cumplir con el Tratado: Conagua

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 21, 2020 / Comentarios: 0 ,

Blanca Jiménez Cisneros, directora de Conagua, respondió en entrevista con SinEmbargo a las recientes acusaciones que lanzó el Gobierno de Chihuahua contra el organismo federal respecto a que solapan la corrupción y también habló de los cuestionamientos sobre el destino y administración del agua extraída de las presas chihuahuenses.
“Es muy fácil culpar cuando no se entiende el tratado”, respondió Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las acusaciones que lanzó el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, acerca de que el organismo es el responsable del conflicto por el agua.

 La extracción de agua de la presa La Boquilla para pagar el Tratado de Aguas generó el conflicto entre el Gobierno federal, autoridades estatales y productores chihuahuenses, el cual se mantiene sin llegar a ningún acuerdo mientras que la tensión y las acusaciones se agudizan.

Ricardo Anaya reaparece. En un VIDEO casi de campaña ataca a AMLO y anuncia gira por el país

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 21, 2020 / Comentarios: 0

“He decidido regresar de lleno a la vida pública. Pasé los dos últimos años con mi esposa y mis hijos, dedicado principalmente a dar clases y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México”, contó el excandidato presidencial.

Ricardo Anaya Cortés, excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia, anunció la mañana de este lunes que está de regreso en la política después de perder la elección de 2018, en un video casi electoral donde se lanza en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador y ataca las decisiones que ha tomado en estos dos años de Gobierno.

Si SCJN no aprueba consulta contra ex presidentes, FGR ya investiga: AMLO

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 21, 2020 / Comentarios: 0 , , ,

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprueba la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes, ya hay investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Confió en que la Corte avale su propuesta ya que se planteó conforme a la Constitución. 

 Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario precisó que “no es presionar a nadie. Es apego estricto a la legalidad. Así esta el artículo 35 de la constitución y la ley en la materia. Hice mi escrito con apego a ese marco legal. No veo que haya ningún obstáculo”. Agregó que la consulta, de acuerdo con la Constitución, “es sobre asuntos trascendentes. Este es un asunto trascendental”. 

Megabancos han cobijado masivos negocios de lavado

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 21, 2020 / Comentarios: 0 , , ,

Grandes bancos del mundo han permitido operaciones con recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales, revela la investigación FinCEN Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

 Documentos secretos del gobierno estadunidense detallan que cinco instituciones de gran escala se han beneficiado de personajes poderosos y peligrosos aun cuando han sido señalados y sancionados por incumplir con la regulación en contra de este tipo de recursos en Estados Unidos.

 Además, expone que existen 57 transacciones sospechosas realizadas hacia o desde bancos que operan en México y que han estado involucrados en este tipo de acciones.

El campamento de Frenaaa no duró ni 48 horas: “No hay nada, se fueron a sus casas”, reportan en VIDEO

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 21, 2020 / Comentarios: 0

Por la mañana, el diario Milenio reportó que el líder del llamado FRENAAA abandonó el campamento debido a supuestos problemas de salud. De acuerdo con el reporte, Gilberto Lozano expresó molestas de salud alrededor de las 11:30 horas.
Las casas de campaña que integrantes del llamado Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) estarían sin la presencia de los manifestantes, reveló una usuaria de redes sociales.

 A través de su cuenta de Twitter, Camila Martínez mostró que en algunas de las casas de campaña colocadas en Avenida Juárez no hay presencia de los manifestantes.

HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank caen 5% tras acusaciones de blanqueo

Por: Draco Dracul on lunes, septiembre 21, 2020 / Comentarios: 0 , ,

Los bancos HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank registran este lunes caídas de más del 4% en Bolsa tras la publicación durante el fin de semana de una serie de informaciones elaboradas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en las que se afirma que dichos bancos no establecieron los controles necesarios para evitar el blanqueo de capitales a través de su sistema.

 En concreto, HSBC ha iniciado la jornada con un descenso del 3.10%, situándose en los 2.96 libras, desde las 3.04 en las que cerró el viernes. Sin embargo, durante las primeras horas de cotización ha mantenido su descenso y ha llegado a situarse en las 2.88 libras, un 5.11% menos que el cierre anterior.

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