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Mostrando entradas con la etiqueta Unidad de Inteligencia Financiera. Mostrar todas las entradas
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miércoles, agosto 13, 2025

Nuevo titular de la UIF promete no ser “instrumento de persecución” y pone la mira en el lavado de dinero

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Colmenares reconoció que uno de los puntos inmediatos que estará atendiendo es la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera ...
lunes, agosto 04, 2025

Relevo en la UIF: Claudia confirma que Omar Reyes Colmenares sustituirá a Pablo Gómez

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La Presidenta Sheinbaum confirmó el relevo en la UIF de la Secretaría de Hacienda: se trata de Omar Reyes Colmenares, quien sustituirá a Pab...
sábado, agosto 02, 2025

Pablo Gómez: sus resbalones en la UIF y su nuevo encargo electoral

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Desde su llegada a la UIF (designado por AMLO), Pablo Gómez enfrentó serias críticas por su falta de perfil técnico y el uso político de la ...
viernes, enero 12, 2018

Que la Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV actúen contra Asismex: Alfredo Figueroa

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Es necesario saber quién dejó de hacer su trabajo y cuáles fueron los alcances de esa red, señaló el ex consejero del IFE. Para descu...
jueves, enero 11, 2018

Renuncia Bazbaz a la Unidad de Inteligencia Financiera

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El titular de la entidad gubernamental de México a cargo del combate y prevención del lavado de dinero, Alberto Bazbaz, renunció el miérc...
martes, enero 09, 2018

La Unidad de Inteligencia Financiera, campeona del maquillaje

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Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabild...