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viernes, noviembre 14, 2025

UIF amplía sanciones a Hysa, acusada por EE.UU. de lavar dinero del narco

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Derivado de las investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operacion...
miércoles, noviembre 12, 2025

Gobernación y Hacienda cierran casinos por lavado; algunos, de Salinas Pliego

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Grupo Salinas se dijo víctima de "acoso y persecución" luego de que la Secretaría de Hacienda incluyera a dos empresas del conglom...

Identidades robadas y falsos ganadores: cómo lavaban dinero los casinos mexicanos

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Omar García Harfuch informó los resultados de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades uti...
lunes, octubre 20, 2025

Las sanciones del Tesoro de EU contra CIBanco, Intercam y Vector entran en vigor

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Las tres instituciones financieras señaladas por el Tesoro de EU –CIBanco, Intercam y Vector– se encuentran o en proceso de desaparición o s...
miércoles, octubre 01, 2025

UIF congela cuentas de empresa transportista de El Cande

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El empresario Candelario Arcega Aguirre, incluido en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departament...
sábado, septiembre 27, 2025

Sin investigación, ni credibilidad

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El 18 de septiembre de 2025, una hora después que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro levantó una alert...

SAT BC investiga a empresas señaladas por presunto lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

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El pasado 18 de septiembre, la OFAC y el Tesoro de los Estados Unidos designaron a personas claves presuntamente alineadas con Los Mayos, en...
jueves, septiembre 18, 2025

Sanciones a CIBanco, Intercam y Vector fueron por lavado de dinero, enfatiza Tesoro de EU

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John K. Hurley, titular de la Subsecretaría del Tesoro para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo de Estados Unidos, aseguró, el 1...
miércoles, agosto 13, 2025

Nuevo titular de la UIF promete no ser “instrumento de persecución” y pone la mira en el lavado de dinero

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Colmenares reconoció que uno de los puntos inmediatos que estará atendiendo es la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera ...
miércoles, agosto 06, 2025

EU sanciona a tres presuntos líderes del Cártel del Noreste; acusa al rapero Makabelico por lavar dinero para el grupo criminal

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El Departamento del Tesoro acusó al rapero El Makabelico por presuntamente lavar dinero para la organización y destinar el 50 % de sus regal...
domingo, agosto 03, 2025

Sheinbaum sabía desde “hace algunas semanas” del escándalo financiero

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Sheinbaum asegura que EU no proporcionó al gobierno mexicano pruebas de lavado de dinero por parte de instituciones financieras de este país...
jueves, julio 31, 2025

“Inaceptable” lavado de Vector, CIBanco e Intercam, dice secretario del Tesoro de EU

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Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT, por sus siglas en inglés), Scott Bessent, calificó, el 30 de jul...
martes, julio 22, 2025

Intercam, del festejo por aumentos de salarios a la ola de despidos tras escándalo por narcolavado

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Intercam Banco anunció a sus empleados un aumento salarial, también tendrían más dinero en los vales de despensa y, por lo tanto, una mayor ...
miércoles, julio 16, 2025

Fitch retira calificaciones a CIBanco, Intercam y Vector; la calificadora ve un daño irreparable

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Desde el ámbito empresarial, la evaluación no es más alentadora. Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el caso de CIBanco, I...