lunes, 7 de enero de 2013

Las nuevas tareas de Bazbaz en Hacienda

FUENTE: ARSITEGUI NOTICIAS.

Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz investigará y castigará el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo nacional e internacional.


El ex procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, tendrá como responsabilidad al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y el financiamiento al terrorismo.

En la instancia gubernamental, creada hace nueve años, Bazbaz recibirá reportes de operaciones financieras para analizarlas y generará reportes de inteligencia para detectar operaciones que pudieran estar vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.La Unidad de Inteligencia da seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, con recursos de procedencia ilícita y terrorismo nacional e internacional y su financiamiento.

Entre las atribuciones, de la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está impedir la realización de las acciones ilícitas y castigar a aquellos que las realicen; así como sustraer la mayor cantidad de los recursos involucrados a favor del Estado.

(Con información del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)